TOPAZ trace integra al ranking de los 10 mejores del mundo.

TOPAZ trace, la solución para combatir el lavado de dinero de TOP SYSTEMS, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre las mejores soluciones de acuerdo a la tecnología utilizada y flexibilidad técnica.

El reporte publicado por CELENT evalúa y compara a los proveedores líderes del mercado mundial en materia de sistemas para la prevención del lavado de dinero.

TOPAZ trace es una solución tecnológica capaz de prevenir y detectar el ingreso en el sistema financiero de dinero proveniente de actividades ilícitas.

con TOPAZ trace se puede diagnosticar la situación de las organización en cuanto a las medidas preventivas para detectar el lavado de dinero; evalua las políticas y los procedimientos de conocimiento del cliente, del empleado y del Banco Corresponsal.

Ventajas que ofrece TOPAZ trace: Una herramienta rápida, eficiente, confiable.

Monitoreo en tiempo real: analizar una transacción justo ocurre permite anticiparse al ingreso de dinero iliegal en la insititución.

Flexible: Sus funcionalidades son adaptables a las necesidades de la institución, a nuevas exigencias legales o a los cambios en la operativa de los lavadores de dinero.

Escalable: Su capacidad de análisis de información aumenta al ritmo que lo hacen las transacciones que se realizan en la institución.

Multiplataforma: Desarrollado en lenguaje JAVA, el producto se adapta a las características técnicas ya los sistemas informáticos que cada institución utiliza.